Relazioni

• Dott. ssa Paola Sassi, Vicepresidente AICOM e Compliance officer BNP Paribas, La funzione di compliance e il raccordo con le altre funzioni aziendali (pdf, 770 K)
• Dott. Roberto Aloisio, GCG Country Compliance Head, Citigroup Italia, La terza direttiva sull’antiriciclaggio: la risposta di una banca internazionale (pdf, 3.1 M)
• Dott. Fabrizio Mambretti, Head Compliance CIB, AMS, IRFS-BNP Paribas, Il contenimento dei rischi reputazionali (pdf, 136 K)
• Dott.ssa Roberta Fusetti, Compliance Officer, Lehman Brothers International Office, La compliance nel contesto di una banca d’affari internazionale (pdf, 519 K)
• Dott. Giuseppe Vito Forese, Dirigente Sistema Bancario e Creditizio - Dipartimento del Tesoro, Ministero dell’Economia, La compliance e le nuove normative (pdf, 125 K)
• Dott.ssa Chiara Mancini, Associazione Bancaria Italiana, La compliance nell’ambito dell’applicazione dei modelli organizzativi 231 (pdf, 53 K)
• Avv. Roberta Scotti, Responsabile Area Legale Assosim , I principali problemi di compliance riconducibili all’entrata in vigore della Mifid (pdf, 193 K)

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