La partecipazione è riservata esclusivamente agli associati AFin ed Assoholding (max. 2 persone) ed è completamente gratuita.
Per maggiori informazioni, anche per i non associati che desiderassero partecipare, o seguire via internet il convegno o ricevere gli atti, è possibile contattare AFIN come indicato sulla scheda del convegno (pdf [4], 67 K).
Programma
- 9,30 : Registrazione Partecipanti e Apertura lavori
- 9,45 V. Errico : Anagrafe Rapporti Continuativi / Indagini telematiche dell’Agenzia delle Entrate,
- I rapporti da inviare mensilmente all’ agenzia delle entrate in base all’art. 37 comma 4 L. 248/2006 per le varie tipologie di intermediario:
- Soc. Finanziaria ex.Artt.106/107 Dlgs.385/93
- Holding ex.Art.113 Dlgs.385/93
- Consorzio Fidi ex.Art. 155 Dlgs.385/93
- Analisi delle possibili richieste in base al tipo di intermediario che possono pervenire tramite PEC
- Analisi della circolare 32/E e delle risposte / comunicazioni da inviare tramite PEC-Posta Elettronica Certificata e/o tramite Entratel
- I dati richiesti in base al periodo di indagine
- 10,45 S. Pallini : Le Nuove Norme Antiriciclaggio (Dlgs. 56/04, G.U. 7/4/06)
- L’ estensione ai CONFIDI dell’ obbligo dell’archivio unico
- Le novità per le holding di partecipazione
- Le novità per le società finanziarie al pubblico
- Analisi delle nuove registrazioni da effettuare in base alla tipologia di intermediario
- 11,45 F. Orsatti / A. Stanziale : Le norme attuative per i confidi
- I parametri da rispettare per l’ iscrizione all’art. 107 Dlgs. 385/93
- Le comunicazione da effettuare alla Banca d’Italia
- L’ evoluzione dei confidi, e le prospettive future
- 12,45 Light Lunch.
- 14,00 A. Campagna : I nuovi schemi di bilancio per gli intermediari finanziari
- Analisi delle principali voci da verificare in base ai nuovi IAS e schemi di bilancio
- 14,30 R. Moro Visconti / G. De Vito : Legge sul Risparmio / Tassazione delle rendite finanziarie
- Le novità principali per gli intermediari finanziari in base alla legge sul risparmio (L. 262/2005 e modifiche succ.)
- Relazione Commissione “Guerra” per lo studio sulla tassazione dei capital gain
- 15,15 P. Livi : Analisi operativa delle nuove norme : Le modalità di registrazione
- Le registrazioni dei rapporti e delle operazioni in base alla nuova normativa antiriciclaggio: esemplificazione di registrazioni dal vivo
- Le risposte all’ agenzia delle entrate: Analisi dei dati presenti nell’ archivio unico informatico e le integrazioni contabili
- L’ invio mensile dei rapporti continuativi: disamina di come inviare la prima comunicazione via Entratel e le successive tramite PEC
- 16,00 L. Gai : Basilea2 :
- Analisi di un bilancio ex Dlgs. 87/1992 di una società finanziaria / confidi / holding con verifica dell’impatto sul rating in caso di riclassificazione / modifica delle voci di bilancio
- 16,45 G. De Vito / R. Rava : Le novità fiscali per il 2007.
- Il nuovo regime IVA / registro degli immobili Ceduti, locati o in leasing
- Commenti sulle novità della Manovra Finanziaria per il 2007
- Resoconto audizione Assoholding presso la Commissione “Biasco” per la riforma dell’Ires
- Holding e società di comodo
- 17,30 Conclusioni e dibattito
Replica a Milano
Il convegno sarà replicato a Milano il 30 novembre 2005 presso l’Enterprise Hotel – C.so Sempione, 91IsacaRoma Neswletter link
- Compliance e Trasparenza [5]
- Compliance e Market Abuse – parte prima [6] e seconda [7]
- FSA – Industry Guidance [8]
- FSA: proposta per passare ad una regulation basata sui principi [9]
- Compliance: le proposte della FSA inglese [10]
- FSA: Business Continuity Management - Practice Guide [11]
- ABI: Position paper sulla Compliance [12]
- MiFID: la Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari [13]
- Compliance: il quadro europeo [14]
- ABI Lab: intervista a Matteo Lucchetti, coordinatore della Centrale d'Allarme per Attacchi Informatici [15]
- Costi/benefici della funzione Compliance: intervista alla dottoressa Manuela Gallo dell'Università di Perugia [16]
- ABI
Lab: Business Continuity e Disaster Recovery, intervista a Romano Stasi
[17]AICOM: Linee guida per la funzione di Compliance [18] - ABI: "enciclopedia " online sulla Compliance [19]
- Indagine AICOM sui costi/benefici della funzione Compliance [20]
- Compliance: le osservazioni di AICOM alle Istruzioni di Vigilanza in materia di "conformità alle norme" di Banca d’Italia [21]
- La Compliance in banca [22]
- Compliace: linee guida ABI sul D. LGS. 231/2001 (parte prima [23] e seconda [24])
- Compliance: le misure richieste per la Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) [25]
- D. LGS. N. 231/2001: l’analisi dei rischi – parte prima [26] e seconda [27]
- Compliance: obblighi delle assicurazioni per la gestione dei rischi [28]
- Compliance: gli obblighi per le SGR [29]
- Sicurezza e Compliance – l’analisi dei rischi [30]
- Sicurezza e Compliance – prima parte: il quadro di riferimento [31]
- Compliance:
primo schema di Istruzioni di vigilanza di Banca d’Italia [32]
- Incontro sulla Compliance – resoconto (prima parte) [33]
- Sicurezza e Compliance: quando il gioco si fa duro [34]
- Incontro sulla Compliance [35]
- KPMG: nuove sfide per la sicurezza delle informazioni [36]