Associazioni FINanziarie italiane e ASSOHOLDING, in collaborazione con l’Associazione Italiana Complice (AICOM) annunciano che il 23 novembre 2006 si terrà a Roma un convegno dal titolo "Nuovi adempimenti normativi per società finanziarie (art. 106/107), confidi (art. 155), holding (art.113), iscritte all'Ufficio Italiano Cambi", presso la sala convegni Dexia-Crediop in Via Venti Settembre,30 c/o Sala Convegni.
La partecipazione è riservata esclusivamente agli associati AFin ed Assoholding (max. 2 persone) ed è completamente gratuita.
Per maggiori informazioni, anche per i non associati che desiderassero partecipare, o seguire via internet il convegno o ricevere gli atti, è possibile contattare AFIN come indicato sulla scheda del convegno (pdf, 67 K).

Programma

• 9,30 : Registrazione Partecipanti e Apertura lavori
• 9,45 V. Errico : Anagrafe Rapporti Continuativi / Indagini telematiche dell’Agenzia delle Entrate,
• I rapporti da inviare mensilmente all’ agenzia delle entrate in base all’art. 37 comma 4 L. 248/2006 per le varie tipologie di intermediario:
• Soc. Finanziaria ex.Artt.106/107 Dlgs.385/93
• Holding ex.Art.113 Dlgs.385/93
• Consorzio Fidi ex.Art. 155 Dlgs.385/93
• Analisi delle possibili richieste in base al tipo di intermediario che possono pervenire tramite PEC
• Analisi della circolare 32/E e delle risposte / comunicazioni da inviare tramite PEC-Posta Elettronica Certificata e/o tramite Entratel
• I dati richiesti in base al periodo di indagine 

• 10,45 S. Pallini : Le Nuove Norme Antiriciclaggio (Dlgs. 56/04, G.U. 7/4/06)
• L’ estensione ai CONFIDI dell’ obbligo dell’archivio unico
• Le novità per le holding di partecipazione
• Le novità per le società finanziarie al pubblico
• Analisi delle nuove registrazioni da effettuare in base alla tipologia di intermediario
• 11,45 F. Orsatti / A. Stanziale : Le norme attuative per i confidi
• I parametri da rispettare per l’ iscrizione all’art. 107 Dlgs. 385/93
• Le comunicazione da effettuare alla Banca d’Italia
• L’ evoluzione dei confidi, e le prospettive future
• 12,45 Light Lunch.
• 14,00 A. Campagna : I nuovi schemi di bilancio per gli intermediari finanziari
• Analisi delle principali voci da verificare in base ai nuovi IAS e schemi di bilancio
• 14,30 R. Moro Visconti / G. De Vito : Legge sul Risparmio / Tassazione delle rendite finanziarie
• Le novità principali per gli intermediari finanziari in base alla legge sul risparmio (L. 262/2005 e modifiche succ.)
• Relazione Commissione “Guerra” per lo studio sulla tassazione dei capital gain
• 15,15 P. Livi : Analisi operativa delle nuove  norme : Le modalità di registrazione
• Le registrazioni dei rapporti e delle operazioni in base alla nuova normativa antiriciclaggio: esemplificazione di registrazioni dal vivo
• Le risposte all’ agenzia delle entrate: Analisi dei dati presenti nell’ archivio unico informatico e le integrazioni contabili
• L’ invio mensile dei rapporti continuativi: disamina di come inviare la prima comunicazione via Entratel e le successive tramite PEC
• 16,00 L. Gai : Basilea2 :
• Analisi di un bilancio ex Dlgs. 87/1992 di una società finanziaria / confidi / holding con verifica dell’impatto sul rating in caso di riclassificazione / modifica delle voci di bilancio
• 16,45 G. De Vito / R. Rava : Le novità fiscali per il 2007.
• Il nuovo regime IVA / registro degli immobili Ceduti, locati o in leasing
• Commenti sulle novità della Manovra Finanziaria per il 2007
• Resoconto audizione Assoholding presso la Commissione “Biasco” per la riforma dell’Ires
• Holding e società di comodo
• 17,30 Conclusioni e dibattito

Replica a Milano

Il convegno sarà replicato a Milano il 30 novembre 2005 presso l’Enterprise Hotel – C.so Sempione, 91

IsacaRoma Neswletter link

• Compliance e Trasparenza
• Compliance e Market Abuse – parte prima  e seconda
• FSA – Industry Guidance
• FSA: proposta per passare ad una regulation basata sui principi
• Compliance: le proposte della FSA inglese
• FSA: Business Continuity Management - Practice Guide
• ABI: Position paper sulla Compliance
• MiFID: la Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari
• Compliance: il quadro europeo
• ABI Lab: intervista a Matteo Lucchetti, coordinatore della Centrale d'Allarme per Attacchi Informatici
• Costi/benefici della funzione Compliance: intervista alla dottoressa Manuela Gallo dell'Università di Perugia
• ABI Lab: Business Continuity e Disaster Recovery, intervista a Romano Stasi
  AICOM: Linee guida per la funzione di Compliance
• ABI: "enciclopedia " online sulla Compliance
• Indagine AICOM sui costi/benefici della funzione Compliance
• Compliance: le osservazioni di AICOM alle Istruzioni di Vigilanza in materia di "conformità alle norme" di Banca d’Italia
• La Compliance in banca
• Compliace: linee guida ABI sul D. LGS. 231/2001 (parte prima e seconda)
• Compliance: le misure richieste per la Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI)
• D. LGS. N. 231/2001: l’analisi dei rischi – parte prima e seconda
• Compliance: obblighi delle assicurazioni per la gestione dei rischi
• Compliance: gli obblighi per le SGR
• Sicurezza e Compliance – l’analisi dei rischi 
• Sicurezza e Compliance – prima parte: il quadro di riferimento
• Compliance: primo schema di Istruzioni di vigilanza di Banca d’Italia
  
• Incontro sulla Compliance – resoconto (prima parte) 
• Sicurezza e Compliance: quando il gioco si fa duro 
• Incontro sulla Compliance 
• KPMG: nuove sfide per la sicurezza delle informazioni